Автоматизированная система «CrossRequest» обеспечивает выполнение требований положения об идентификации кредитными организациями клиентов в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Зарегистрированное в Минюсте России 4 декабря 2015 г. положение Центрального банка Российской Федерации предписывает осуществляется сбор сведений о клиентах, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, недействительных паспортах, а также сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Кредитная организация также вправе использовать иные источники информации, доступные кредитной организации на законных основаниях. Автоматизацию процессов сбора сведений из описанных информационных источников в полной мере обеспечивает система «CrossRequest». В рамках одного запроса происходит поиск изучаемого контрагента сразу во всех подключенных информационных источниках. По завершению поиска автоматически формируется отчет с результатами анализа.